Sabiedrība un politika
10. novembris
P, 18.11.2024.
Šodienas redaktors:
Pauls Jānis Siksnis
pauls.siksnis@tvnetgrupa.lv
Tēma : Naudas atmazgāšana
Spānijas policijas vienības priekšnieks mājas sienā slēpis vairākus miljonus eiro
Bijušais Albānijas prezidents aizturēts aizdomās par naudas atmazgāšanu
Francijā krievu uzņēmējiem konfiscētas luksusa villas un citi aktīvi vairāk nekā 70 miljonu eiro vērtībā
Sutenerisms, cilvēktirdzniecība un naudas atmazgāšana. Par bordeļa uzturēšanu Rīgā aiztur pusmūža vīrieti un sievieti
Lielākā viltotās naudas lieta Latvijā: Rīgas tiesā skata lietu pret vīriešu grupējumu par 3,5 miljonu ASV dolāru viltošanu
Pāri Latvijas robežai mēģināts pārvest skaidru naudu vairāk nekā 400 000 eiro
VIDEO ⟩ Apstrīd īpašnieku atklāšanu. "Latvijas Finiera" akcionāri vērsušies Satversmes tiesā (3)
Vērienīgā starptautiskā operācijā aizdomās par aptuveni divu miljonu eiro atmazgāšanu aiztur 18 personas
Minhenes lidostā ukraiņu pensionāra bagāžā atrasti gandrīz 455 000 eiro skaidrā naudā (5)
Vairāk par 10 000 eiro skaidrā naudā maksāt nedrīkstēs. Eiropas Savienība paplašina cīņu pret naudas atmazgāšanu (1)
Par naudas atmazgāšanu aizdomās turētā "Baltic International Bank" kļuvusi maksātnespējīga
"ABLV Bank" naudas atmazgāšanas lietā tiesa vienam prokuroram pieņem noraidījumu
"Baltic International Bank" akcionāri iebilst pret bankas darbības apturēšanu
Kratīšanas "Baltic International Bank" veiktas lietā par iespējamu naudas atmazgāšanu
Nopludināti dokumenti liecina, ka Dmitrijs Medvedevs īrē 8,5 miljonu dolāru vērtu zemesgabalu par 25 dolāriem gadā (6)
Itālijā arestēts "Interpol" meklētais Latvijas uzņēmējs Sergejs Maļikovs
Igaunijas "Swedbank" noteikts aizdomās turētā statuss par naudas atmazgāšanu
Vieta, kur apiet sankcijas. Krievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi"
Kāda Šveices banka gadu desmitiem apkalpojusi kontus ar noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem (5)
Prokurore: Tiesu izpildītājs Veinbergs un notāre Muciņa arī vainojami invalīda Matmusajeva apkrāpšanā (6)
Janvāra pirmajās dienās saņemta informācija par vairāk nekā 111 000 eiro izkrāpšanu
VIDEO ⟩ Vienā no Latvijas bankām veikta kratīšana saistībā naudas atmazgāšanu. Kriminālprocess sākts Čehijā (10)
Latvijā aizturēts noziedzīgs grupējums, kurš organizējis naudas atmazgāšanas shēmas miljoniem eiro vērtībā (11)
FKTK: Bankās ir kļuvis mazāk augsta riska klientu un padziļinātas izpētes objektu
Francijas tiesa par 75% samazina "Rietumu bankai" noteikto sodu par iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā
Arestēta manta 4,5 eiro miljonu vērtībā. Atmasko ziedu pārdošanas biznesā iesaistītu naudas atmazgātāju grupu (2)
"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2)
Politiķi saskata iespēju Rīgā veidot Naudas atmazgāšanas novēršanas izcilības centru
Zviedrijas finanšu regulators piemēro SEB bankai 95 miljonu eiro naudassodu (2)
Bezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
"ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā
Raidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni
"ABLV" 50 miljonu lieta ⟩ Uzsākts kriminālprocess arī pret bijušo bankas valdes priekšsēdētāju (6)
50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam
Uz augšu