Ārvalstīs2024. gada 12. septembrisEiropas Prokuratūra Latvijā izmeklē 33 lietas, kuru kopējais kaitējums valstij ir apmēram 65,3 miljoni eiro
Kriminālziņas2024. gada 10. martsVIDEO ⟩ Raidījums skaidro, vai ECT spriedums par Bulgāriju ietekmēs netīrās naudas konfiscēšanas mehānismu Latvijā
Kriminālziņas2024. gada 5. martsPar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā rosina apsūdzēt bijušo Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku
Kriminālziņas2024. gada 14. janvārisJuridiskais birojs ar "palīdzīgu roku" finanšu grūtībās nonākušos iedzen vēl dziļākā bedrē (2)
Sabiedrība un politika2022. gada 22. septembris"Naudas mūļu" tīkla organizatori saukti pie kriminālatbildības
Sabiedrība un politika2021. gada 31. janvārisSaeimas deputāti ilgstoši netiek skaidrībā ar "nevainojamas reputācijas" definīciju iepirkumu likumos
Kriminālziņas2020. gada 20. oktobrisVID nodod kriminālvajāšanai lietu par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros
Sabiedrība un politika2020. gada 20. septembris"Re:Baltica": Janukoviča laikā "netīrā" nauda varētu būt plūdusi caur piecām bankām Latvijā (2)
Kriminālziņas2020. gada 7. jūlijsNodarīti vairāk nekā 600 000 eiro zaudējumi. Centrāltirgū apturēts PVN izkrāpēju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāju grupējums
Sabiedrība un politika2020. gada 21. jūnijsRaidījums: Arvien biežāk atklāj darbinieku iesaisti noziegumos. Kāpēc VID slēpj savējos? (10)
Kriminālziņas2020. gada 19. jūnijsBezdarbnieki ar īpašumiem Spānijas kūrortā. Laulātu pāri rosina apsūdzēt par vērienīgu naudas atmazgāšanu
Kriminālziņas2020. gada 5. jūnijsUzņēmēju un bijušo policijas iecirkņa priekšnieku tiesās par "aplokšņu algu" izmaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem
Kriminālziņas2020. gada 5. jūnijsBijušo augsta ranga bankas darbinieku rosina apsūdzēt par 100 000 izkrāpšanu no kāda Latvijas uzņēmuma (1)
Kriminālziņas2020. gada 8. marts"ABLV Bank" darbinieki ap desmit lietās, iespējams, iesaistījušies naudas atmazgāšanā
Sabiedrība un politika2020. gada 9. februārisRaidījums: Caur Latvijas bankām gājuši Kazahstānā izzagti miljoni
Kriminālziņas2020. gada 1. februāris"Liftu alianse" īpašniekam Babkinam, kurš iesaistīts "RNP liftu lietā", piemērots apcietinājums (2)
Kriminālziņas2020. gada 1. februāris50 miljonu atmazgāšanas lietā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam
Sabiedrība un politika2020. gada 29. janvārisBankās procesuālās darbības veiktas sadarbībā ar Vāciju, aizturētas divas personas
Apollo.lv2020. gada 29. janvāris50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā vienam aizdomās turētajiem piemēro apcietinājumu
Kriminālziņas2020. gada 6. janvārisKredītiestādes darbiniekus tiesās par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu
Sabiedrība un politika2019. gada 12. novembrisLīdz šim notiesāta 41 persona. IDB izmeklējumi nenorāda uz situācijas uzlabošanos iekšlietu dienestos
Sabiedrība un politika2019. gada 3. novembrisRaidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros
Kriminālziņas2019. gada 27. septembrisPar naudas atmazgāšanu šogad ierosināti jau vairāk nekā 100 kriminālprocesi (5)
Sabiedrība un politika2019. gada 4. septembrisZnotiņa: Izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās naudas atmazgāšanas shēmās
Sabiedrība un politika2019. gada 18. jūlijs"New York Times" par Latvijas finanšu sistēmas problēmām: Latvija bijusi apkaunojums Eiropas Savienībai (9)
Sabiedrība un politika2019. gada 25. jūnijsTM rosina visaptverošu revīziju saistībā ar finanšu noziegumu izmeklēšanu un iztiesāšanu
Sabiedrība un politika2019. gada 4. jūnijsRimšēvičs un Martinsons tiek apsūdzēti arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (4)
Ārvalstīs2019. gada 26. martsŠveicē par spiegošanu tiesas priekšā stājas jurists, kurš atmaskoja vērienīgu krāpšanos ar nodokļiem
Ārvalstīs2019. gada 11. martsKrievijas tiesa bijušajam "Latvijas krājbankas" un "Snoras" līdzīpašniekam Antonovam piespriež divarpus gadu ieslodzījumu (7)
Bizness2019. gada 1. martsKontroles dienests joprojām nav apstiprinājis "ABLV Bank" kreditoru pārbaužu metodoloģiju (3)
Sabiedrība un politika2019. gada 17. februāris"ABLV" likvidācijā iesaistītie nespēj vienoties, cik dziļi "rakāties" bankas vēsturē (5)
Kriminālziņas2019. gada 17. februārisFKTK padomnieks: "FinCEN" varētu atsaukt priekšlikumu par sankcijām pret "ABLV Bank" (3)
