Latvijā un Čehijā veiktas kratīšanas par iespējamu 14 miljonu eiro PVN krāpšanu shēmu

Eiropas Prokuratūru (EPPO) paziņoja, ka pēc kratīšanām Čehijā un Latvijā ir aizturētas piecas personas. Trīs no aizdomās turamajiem aizturēti Latvijā, un turpinās trīs Latvijas pilsoņu izdošanas process Čehijai, informēja EPPO, piebilstot, ka viena persona tika aizturēta Čehijā.

Varasiestādes uzskata, ka aizdomās turētie krāpnieciski piemēroja samazinātu PVN likmi mobilajiem telefoniem, kas importēti no ASV un citām valstīm ārpus ES, nepatiesi apgalvojot, ka ierīču izcelsme ir ES, tādējādi nelikumīgi gūstot labumu no ES PVN peļņas daļas shēmas, kas paredz nodokļu atvieglojumus tikai precēm, kuras jau tikušas pārdotas bloka teritorijā.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem mazumtirgotāji var piemērot peļņas daļas nodokļa shēmu, pārdodot lietotas preces, kas iegādātas no privātpersonām ES vai no pārdevējiem, kuri jau ir samaksājuši PVN pilnā apmērā. Šādos gadījumos tālākpārdevējs maksā PVN tikai par peļņas normu - starpību starp pirkuma cenu un tālākpārdošanas cenu -, nevis par pilnu preces pārdošanas cenu.

Izmeklētājiem ir aizdomas, ka apsūdzētie shēmu piemēroja nelikumīgi un ieguva konkurences priekšrocības, jo varēja pārdot tālruņus par zemākām cenām nekā konkurenti, kas darbojās likumīgi.

Kratīšanu laikā Latvijā un Čehijā varasiestādes konfiscēja aktīvus aptuveni 2,5 miljonu eiro vērtībā. To vidū ir luksusa mājas, automašīnas, motocikli, dārgakmeņi, dizaineru rokassomiņas un pulksteņi, paziņoja EPPO. Atbildīgās amatpersonas arī iesaldēja aizdomās turēto bankas kontus un nodrošināja svarīgākos dokumentus un informācijas tehnoloģiju datus.

Pieciem aizdomās turētajiem ir izvirzītas apsūdzības par krāpšanos ar nodokļiem. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem atbilstoši Čehijas tiesību normām var tikt piespriests piecu līdz desmit gadu cietumsods.

Pierādījumi šajā lietā tika vākti vairākās valstīs, piemēram, Austrijā, Čehijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Latvijā un Slovākijā.