Divas personas apsūdz par 1,2 miljona eiro legalizēšanu

Prokuratūrā aģentūra LETA noskaidroja, ka lietā apsūdzētas divas personas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu vairāk nekā viena miljona eiro apmērā legalizēšanu, kas izdarīta organizētā grupā.

Apsūdzētie - viena persona, pret kuru kriminālprocess izbeigts, un vēl viena persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā - mantkārīgu motīvu vadīti, laikā no 2013.gada 18.janvāra līdz 2019.gada 11.februārim organizētā grupā saskaņā ar savstarpējo lomu sadali veica fiktīvu personu meklēšanu vairāku uzņēmumu dibināšanai vai izmaiņu uzņēmumu reģistrēšanai un veica attiecīgu dokumentu noformēšanu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Tādējādi apsūdzētie no uzņēmumu fiktīvajām amatpersonām ieguva uzņēmumu banku kontu un tiem piesaistīto maksāšanas līdzekļu datus, ko izmantoja noziedzīgām darbībām ar finanšu līdzekļiem.

Turklāt apsūdzētie organizētā grupā veica ne mazāk kā 112 personu nelikumīgas nodarbināšanas organizēšanu ārvalstīs, tādā veidā iegūstot noziedzīgus līdzekļus lielā apmērā, kurus nolūkā legalizēt pārskaitīja uz minētajiem uzņēmumu banku kontiem, pēc kā, slēdzot fiktīvus līgumus, radīja šķietamu uzņēmējdarbību un veica iegūtās naudas pārskaitījumus starp viņu kontrolē esošajiem uzņēmumiem.

Apsūdzētie, saņemot uzņēmumu banku kontos minētos finanšu līdzekļus, ieguva tos valdījumā un lietojumā, apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Daļu no tiem viņi pārskaitīja savai lietošanai, daļu izņēma skaidrā naudā un rīkojās pēc saviem ieskatiem, daļu pārskaitīja citām personām kā norēķinu, tādā veidā veica noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās un to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, slēpjot noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu faktisko saņēmēju.

Tādējādi apsūdzētās personas izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1 298 372 eiro apmērā.