Dānijā "Nordea" apsūdz par Krievijas klientu naudas atmazgāšanu 3,5 miljardu eiro apmērā

""Nordea" pienācīgi neizmeklēja bankas Krievijas klientu darījumus un ignorēja brīdinājumus par valūtas maiņas darījumiem Kopenhāgenā," norādīja Dānijas Nacionālā īpašo noziegumu izmeklēšanas nodaļa.

Naudas atmazgāšana notikusi no 2012. līdz 2015 gadam.

"Nordea" paziņoja, ka gaidāms, ka par šiem darījumiem tai būs jāsamaksā sods, ko noteiks finanšu iestāžu uzraugs, tāpēc banka jau 2019.gadā tam rezervējusi līdzekļus.

Tomēr banka pauda vilšanos, ka lieta tiks izskatīta tiesā. Prāvas sākuma datums vēl nav noteikts.

""Nordea" vairākkārt ir atzinusi, ka tajā laikā mūsu sistēmās un procesos finanšu noziegumu apkarošanas jomā bija nepilnības," norādīja banka.

Kopš 2015.gada finanšu noziegumu novēršanai "Nordea" iztērējusi apmēram 1,5 miljardus eiro, liecina bankas sniegtā informācija.