/nginx/o/2024/01/19/15838326t1h3ab0.jpg)
Ceturtdien, 18. janvārī, Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Savienības (ES) valstu pārstāvji panāca vienošanos par cīņu pret naudas atmazgāšanu. Regula tiks piemērota visās ES valstīs, un tai būtu jānovērš atlikušās nepilnības valstu tiesību aktos. Viens no būtiskākajiem punktiem - tiks aizliegti skaidras naudas maksājumi, kas pārsniedz 10 000 eiro.
Turklāt luksusa preču pārdevējiem būs jāpārbauda klientu identitāte un jāziņo iestādēm par aizdomīgiem darījumiem. Stingrāki noteikumi cita starpā attieksies uz juvelierizstrādājumu, luksusa automašīnu, privāto lidmašīnu un jahtu pārdošanu.
Jaunie noteikumi attieksies arī uz tādiem turīgiem futbola klubiem kā Minhenes "Bayern" vai Dortmundes "Borussia", vēsta "Deutsche Welle". Profesionālajā futbolā nereti ir sastopamas daudzmiljardu investīcijas no trešajām valstīm, tāpēc tas tiek uzskatīts par iespējamu naudas atmazgāšanas ceļu Eiropā.
Tāpat ES iestādēm būs stingrāk jāuzrauga darījumi ar kriptovalūtām un superbagātnieku, kuru aktīvi pārsniedz 50 miljonus eiro, banku operācijām. Uzņēmumu īpašnieki, kuriem pieder vismaz ceturtā daļa akciju, būs jāreģistrē visā ES.
Šo pasākumu mērķis jo īpaši ir atņemt Krievijas oligarhiem iespējas apiet ES sankcijas.
Paredzams, ka jaunais regulējums stāsies spēkā 2029. gadā.
Par to būs atbildīgas valstu iestādes, koordinējot savu darbību ar jauno Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādi (Amla). Lēmums par to, kur atradīsies tās galvenā mītne, tiks pieņemts 2024. gadā.
/nginx/o/2018/08/29/11322502t1h50ca.jpg)