Raidījums: Izmeklēšana par "Swedbank" darījumiem Latvijā notiek tā sauktās Magņitska lietas ietvaros

"Swedbank" mātes banka pēdējos ceturkšņu pārskatos piemin izmeklēšanu, ko Latvijā veic policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP). Viss liecinot, ka šai izmeklēšanai ir saistība "Magņitska lietu", secinājis raidījums. Izmeklēšanas interesēs Valsts policija (VP) gan plašus komentārus nesniedz.

Advokāts Sergejs Magņitskis, kurš pirms 10 gadiem miris cietumā Krievijā, atklāja liela mēroga naudas zagšanas afēru. Pēc Magņitska nāves viņa darba devējs, finansists Bils Brauders izvērsa plašu kampaņu vainīgo sodīšanai.

Šī gada pavasarī, pēc Zviedrijas sabiedriskās televīzijas atklātā par aizdomīgiem darījumiem "Swedbank" filiālēs Baltijā, Brauders vērsās ar iesniegumiem pret "Swedbank" vairākās valstīs.

Latvijā bankai bijuši darījumi ar Igaunijas un Lietuvas bankām, caur kurām plūda nauda Magņitska atklātajā krāpšanas shēmā.

Iesniegumā minēti daudzi pārskaitījumi no "Danske bank" filiāles Igaunijā un "Ukio" bankas Lietuvā uz Latvijas "Swedbank" kontiem. Pamatā naudas saņēmēji bijuši Latvijā reģistrētas kompānijas - arī reāli strādājoši uzņēmumi, bet sarakstā trāpījies pa kādam ofšoram, vēstīts raidījumā.

Runa ir par pārskaitījumiem no "Danske bank" uz Latvijas "Swedbank" 2,7 miljonu ASV dolāru apmērā, no "Ukio" bankas - 37,7 miljonu dolāru apmērā. No tiem lielākā summa - 23 miljoni dolāru - tikusi pārskaitīta tagad jau likvidētai britu kompānijai "Arts Trade LLP", kurai neesot bijuši uzrādīti finanšu līdzekļi.

Kaut gan "Swedbank" sākotnēji netika minēta starp tām Latvijas bankām, kas iesaistītas "Magņitska lietā", VP atbilde liecinot, ka, visticamāk, informācija tiek pārbaudīta tieši šīs 2012. gadā sāktās lietas ietvaros.

"ENAP tika saņemts jūsu minētais ["de facto" jautājumā minētais] iesniegums un tika uzsākta tajā paustās informācijas izvērtēšana vēl iepriekš uzsāktā kriminālprocesa ietvaros. Šis kriminālprocess tika uzsākts 2012. gadā (..). Lietā aplūkota pārrobežu nelikumīgi iegūtu finanšu līdzekļu atmazgāšanas shēma. Izmeklēšana lietā turpinās un tās gaitā pastāvīgi notiek starpinstitūciju sadarbība ar Finanšu izlūkošanas dienestu un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un starptautiskā sadarbība ar ārvalstu tiesību sargājošām iestādēm," atbildēja policija.

"Swedbank" skaidroja, ka publiski apspriest klientu darījumus nedrīkst un nezinot, kas ietverts policijai nodotajā ziņojumā. Kopš 2016. gada banka ieviesusi uzraugu ieteikumus, lai naudas atmazgāšanu nepieļautu, un pārtraukusi riskantu klientu apkalpošanu.

""Swedbank" ļoti aktīvi centās izlabot šī procedūras, aizlāpīt šos caurumus, lai nekādā gadījumā neriskētu un nepieļautu šādu darījumu pat teorētisku iespējamību," "de facto" sacīja "Swedbank" mediju attiecību vadītājs Jānis Krops.

Gadā caur banku Latvijā tiek veikti 370 miljoni pārskaitījumu. Pērn izmeklēšanas iestādēm iesniegti 750 ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem.