Izmeklētāji: Naudas atmazgāšanas apmēri "Danske Bank" Igaunijas filiālē ir milzīgi (1)

"Tas ir kaut kas, ko mēs līdz šim neesam pieredzējuši, par to nav šaubu," skaidro prokuratūras izmeklētājs Mareks Vahings, kurš uzrauga šo izmeklēšanu.

Viņš norāda, ka vairumā gadījumu izmeklētājiem Igaunijā nākas saskarties ar vienkāršākiem gadījumiem, kuros persona veic kriminālnoziegumu, vēlas atmazgāt šajās darbībās gūtos līdzekļus, izveido sistēmu un caur to pēc tam pārvieto līdzekļus.

Vahings arī uzsver, ka "Danske Bank" gadījums ir krietni sarežģītāks salīdzinājumā ar "Ateka" lietu, kas tika atklāta pirms pieciem gadiem un kurā četras personas un finanšu pakalpojumu uzņēmums tika apsūdzēti vairāk nekā 64 miljonu eiro atmazgāšanā.

"Šie apmēri ir vienkārši milzīgi. Izmantoti tūkstošiem uzņēmumu un simtiem miljonu eiro pārskaitīti dažu dienu laikā. Tieši šis apmērs padara šo lietu īpašu, taču pats process nav īpašs," uzsver Vahings.

Jau ziņots, ka otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas "Danske Bank" Igaunijas filiāles darbinieki, bet trešdienas rītā apcietināti vēl četri darbinieki saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu šajā filiālē.

Igaunijas Ģenerālprokuratūrai ir pamats uzskatīt, ka šie apcietinātie cilvēki apzināti ļāvuši bankas klientiem pārvietot naudas līdzekļus, kas varētu būt pakļauti atmazgāšanai.

Preses konferencē trešdien ģenerālprokurore Lavli Perlinga norādīja, ka aizturētās personas galvenokārt ir klientu attiecību vadītāji un visiem izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā.

Viņa pavēstīja, ka aizturētas desmit personas, kurām izvirzītas apsūdzības naudas atmazgāšanā lielā apmērā. Viena persona tiek turēta arī aizdomās par kukuļņemšanu un viena par kukuļņemšanas atbalstīšanu.

Kopējais naudas apjoms, kas izgājis cauri naudas atmazgāšanas tīkliem, pret kuriem sākta izmeklēšana, ir 300 miljoni eiro.

Perlinga paskaidroja, ka konkrētā lieta saistīta ar diviem naudas atmazgāšanas gadījumiem, no kuriem viens konstatēts Gruzijā un otrs Azerbaidžānā.

2014. gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka "Danske Bank" Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.

Lēsts, ka laikā no 2007. līdz 2015. gadam caur "Danske Bank" Igaunijas filiāli varēja tikt atmazgāts līdz pat astoņiem miljardiem eiro, ziņoja Dānijas prese. Tomēr pēdējā laikā izteikti pieņēmumi, ka atmazgātā summa bijusi daudz lielāka.

Tikmēr novembra izskaņā Dānijas bankai "Danske Bank" tika izvirzītas provizoriskas apsūdzības šā gada augustā uzsāktajā izmeklēšanā par naudas atmazgāšanu tās Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2016. gadam.

"Danske Bank" ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.